Debida diligencia, screening de sanciones y PEP, y matriz de riesgo, con la precisión y la trazabilidad que exige la Ley 23 de Panamá. Con un copiloto de IA que hace el trabajo pesado; tú confirmas.Debida diligencia, screening y matriz de riesgo con la trazabilidad que exige la Ley 23. La IA hace el trabajo pesado; tú confirmas.
Es una lista de interesados, no una compra: te escribimos cuando abramos acceso y de vez en cuando con novedades del producto. Sin spam, y te sales cuando quieras.Lista de interesados: te escribimos al abrir acceso. Sin spam.
Qué resuelve
Expedientes KYC completos (identidad, beneficiario final y documentos por rol) con el nivel de riesgo calculado al momento de registrar.Expedientes KYC completos, con el riesgo calculado al registrar.
Cotejo contra sanciones (OFAC, ONU, UE, UK) y PEP, con re-screening periódico y alertas automáticas cuando algo cambia.Sanciones (OFAC, ONU, UE, UK) y PEP, con re-screening y alertas.
Calibra pesos y umbrales por sector. Cumpli fundamenta cada nivel según tu metodología, no una fórmula de caja negra.Pesos y umbrales por sector, según tu metodología. No una caja negra.
Cada acción queda en un registro inalterable (quién, qué y cuándo), defendible ante la SBP y la UAF cuando lo pidan.Registro inalterable de quién, qué y cuándo. Defendible ante la SBP y la UAF.
Estamos abriendo acceso a un grupo pequeño de sujetos obligados. Déjanos tu correo y te escribimos.Abrimos acceso a un grupo pequeño. Déjanos tu correo.