Cumplimiento AML · CFT · KYC · Panamá

El cumplimiento, como siempre debió ser.

Debida diligencia, screening de sanciones y PEP, y matriz de riesgo, con la precisión y la trazabilidad que exige la Ley 23 de Panamá. Con un copiloto de IA que hace el trabajo pesado; tú confirmas.

✓ Aislamiento por entidad (multi-tenant) ✓ Bitácora append-only, defendible ✓ Datos en Panamá / es-PA
cumpli.ai/agente
El Agente de Cumpli respondiendo en lenguaje natural: resumen de la cartera con expedientes por riesgo y alertas abiertas.

Qué resuelve

Todo el expediente de cumplimiento, en un solo lugar.

Debida diligencia automatizada

Expedientes KYC completos (identidad, beneficiario final y documentos por rol) con el nivel de riesgo calculado al momento de registrar.

Screening continuo de listas

Cotejo contra sanciones (OFAC, ONU, UE, UK) y PEP, con re-screening periódico y alertas automáticas cuando algo cambia.

Matriz de riesgo a tu medida

Calibra pesos y umbrales por sector. Cumpli fundamenta cada nivel según tu metodología, no una fórmula de caja negra.

Bitácora lista para inspección

Cada acción queda en un registro inalterable (quién, qué y cuándo), defendible ante la SBP y la UAF cuando lo pidan.

Míralo en acción

Un copiloto de IA hace el trabajo pesado. Tú confirmas.

Pídele en lenguaje natural: «solicita los documentos pendientes al cliente». Prepara la acción, tú la confirmas, y todo queda en la bitácora.

Demo real del producto: solicitud de documentos por WhatsApp, propuesta por el copiloto y confirmada por el analista.

Hecho para la Ley 23 de 2015
y su reglamentación; no un software genérico adaptado a la fuerza.
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